Se detectan transferencias de 26 millones de pesos. Es trabajo de la fiscalía no del UIF realizar las investigaciones sobre recursos financieros transferidos al expresidente, afirmó el titular de la Unidad de Investigación Financiera
Ciudad de México, 07 de julio de 2022.- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Investigación Financiera, informó que se realizó un análisis de reportes financieros y se detectó un esquema donde “un expresidente de la República” recibió transferencias internacionales por más de 26 millones pesos.
Pablo Gómez afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpeta de investigación por las actividades financieras irregulares del ex presidente Peña Nieto. Sin embargo, aclaró que la UIF sólo se hará cargo de facilitar la información en su poder y será la Fiscalía la responsable de hacer las indagatorias.
Refirió que empresas relacionadas con “un expresidente” de México realizaron transferencias bancarias internacionales por 26 millones de dólares y se identificó que “tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea”.
Durante la conferencia de prensa de la mañana, Pablo Gómez señaló que se detectó que el expresidente de México Enrique Peña Nieto tiene vínculos corporativos en dos empresas familiares que tienen irregularidades fiscales y financieras, desde donde se hicieron transferencias de ida y vuelta, de México a los Estados Unidos y España, por familiares consanguíneos.
Al asistir a la mañanera para informar sobre “movimientos de cuentas” relacionados con Enrique Peña Nieto, Pablo Gómez advierte que habrá investigaciones por parte de la Fiscalía a quien corresponde establecer la presunción del delito fiscal en el momento de judicializar una causa.
Reiteró que la inteligencia Financiera recibe información de carácter reservado, y la Fiscalía hacer las investigaciones que correspondan.
Al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador abundó que la información fue turnada a la Fiscalía, la instancia investigadora, “para no hacer juicios sumarios y al mismo tiempo actuar con transparencia, asumiendo responsabilidad”, puntualizó.
“Es actuar con responsabilidad no de ocultar información, no vamos a ocultar delitos de nadie. Cuando imperaba la corrupción se apostaba a lo espectacular”, agregó que, “Nos importa acabar con la corrupción y la impunidad, no hacer espectáculos”. Concluyó.
