La SHCP y la CNBV inician revisión a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ya se encuentra en marcha un proceso de revisión a las instituciones financieras CIBanco, Intercam y Vector, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara su posible involucramiento en operaciones de lavado de dinero.
Sin embargo, la dependencia federal aclaró que no se ha recibido evidencia concluyente que respalde las acusaciones del gobierno estadounidense.
De acuerdo con un comunicado oficial, la única información proporcionada hasta el momento se refiere a transferencias electrónicas con empresas chinas legalmente constituidas.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley; sin embargo, a la fecha, no contamos con ninguna información en este sentido”, declaró Hacienda.
La SHCP, encabezada por Edgar Amador Zamora, señaló que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya están involucradas en la revisión, en el marco de la regulación nacional vigente.
Y es que este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés), emitió órdenes para identificar a Vector, Intercam y CIBanco como de “preocupación principal de lavado de dinero”, relacionado con el tráfico de fentanilo.
Con estos señalamientos se prohíben ciertas transferencias de fondos en donde estén involucradas estas instituciones mexicanas.
En paralelo, Senado discute reformas clave
Este mismo miércoles, el Senado de la República tiene previsto discutir reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el objetivo de:
Ampliar el catálogo de actividades vulnerables
Reforzar el concepto de “beneficiario controlador”
Incluir expresamente la prevención del financiamiento al terrorismo
Fortalecer los mecanismos de detección e investigación financiera
Estas modificaciones buscan modernizar el marco legal mexicano y responder a los compromisos internacionales en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento ilícito.
La SHCP subrayó su disposición para colaborar plenamente con autoridades extranjeras, siempre y cuando se proporcionen elementos verificables que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos y actuar conforme a derecho.
