Una de las empresas es Great Tallent LLC, que recibió depósitos desde Texas, Estados Unidos, de entre cinco y siete millones de pesos durante los últimos meses y que no tiene reportes fiscales
Ciudad de México.- La Unidad de Investigación Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la cantante Gloria Trevi y su esposo, el abogado Armando Gómez, se dice que podrían enfrentar a la justicia por supuesta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La denuncia fue interpuesta ante la Oficialía de Partes de la FGR el pasado 8 de septiembre, al considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, después de que la UIF reportará que las empresas del matrimonio recibieron depósitos por más de 400 millones de pesos que no reportaron al físico.
Se informó que una de las empresas es Great Talent LLC, que recibió depósitos desde Texas, Estados Unidos, de entre cinco y siete millones de pesos durante los últimos meses y que no tiene reportes fiscales.
Algunas de las pruebas muestran que las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, dichas pruebas ayudaron a detectar operaciones inusuales por parte de Trevi y su cónyuge.
Asimismo el día de hoy, se mencionó que Gloria Trevi y su marido sí pagan impuestos pero no a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sino a su homónimo, el Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) en Estados Unidos porque sus empresas están en Texas; además reconocieron que hay movimiento dentro de los dos países y están en espera de un comunicado oficial ya sea de la cantante o de las dependencias de gobierno.
