El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Juan Pablo Penilla en su lista negra por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste
El abogado mexicano Juan Pablo Penilla Rodríguez fue sancionado el 14 de abril por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tras ser señalado por mantener vínculos directos con el Cártel del Noreste (CDN).
A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el jurista fue incluido en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), bajo acusaciones de actuar como intermediario entre líderes criminales y la estructura operativa del cártel.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Penilla Rodríguez habría fungido como enlace del capo Miguel Ángel Treviño Morales, fundador de Los Zetas y figura clave del CDN, facilitando la continuidad de las operaciones delictivas del grupo incluso mientras éste permanece en prisión.
Asimismo, se le atribuye la prestación de servicios legales que exceden la relación convencional entre abogado y cliente, presuntamente colaborando en actividades ilícitas como el tráfico de fentanilo, trata de personas y extorsión.
El Departamento del Tesoro también lo señala por el control de casas de seguridad destinadas al resguardo de dinero en efectivo en Nuevo Laredo, lo que habría contribuido al sostenimiento financiero de la organización criminal.
El nombre del abogado ya había sido objeto de controversia en México
En 2025, tras la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, éste lo habría mencionado como uno de sus asesores jurídicos de confianza. Además, en 2023 fue vinculado como asesor honorífico en el gobierno de Américo Villarreal Anaya, nombramiento que posteriormente fue revocado.
Tras la difusión de imágenes que lo relacionaban con figuras de Morena, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, tanto el partido como la mandataria federal negaron cualquier vínculo personal o de complicidad.
Como consecuencia de la sanción, todos los activos de Penilla Rodríguez en territorio estadounidense, o bajo control de ciudadanos de ese país, han sido congelados, además de prohibirse cualquier tipo de transacción financiera con él.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se reforzarán las acciones contra la red operativa asociada al abogado, la cual incluiría negocios como casinos en Tamaulipas.
