OFAC y autoridades mexicanas coordinan acciones contra operaciones financieras ilícitas en Nuevo Laredo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra una red vinculada al Cártel del Noreste (CDN), como parte de una estrategia para desmantelar esquemas de lavado de dinero y contrabando de efectivo en la frontera de Nuevo Laredo.
Entre los individuos sancionados destaca Juan Pablo Penilla Rodríguez, identificado como asesor legal de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, a quien se le atribuye proporcionar apoyo material a la organización criminal.
Asimismo, fue incluido Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, señalado por el Tesoro estadounidense como presunto colaborador del CDN mediante campañas de desinformación.
Las sanciones también contemplan a un individuo conocido como “El Crosty”, considerado uno de los objetivos clave dentro de esta red.
En cuanto a las entidades, la lista negra incluye negocios como Casino Centenario y Diamante Casino, presuntamente utilizados para operaciones financieras ilícitas, así como la empresa Comercializadora CAMSA, señalada por brindar apoyo económico y tecnológico al grupo criminal.
Como parte de estas medidas, se ordenó el congelamiento de activos y propiedades de los implicados en territorio estadounidense, además de restricciones para realizar transacciones con ciudadanos o empresas de ese país.
La acción fue coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera, que reforzó las denuncias ante la Fiscalía General de la República por delitos como lavado de dinero y evasión fiscal, tras detectar una red empresarial que operaba bajo un mismo esquema corporativo.
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